НУР-СУЛТАН, 30 ноя — Sputnik. В Карагандинской области выявлен и пресечен факт выписки фиктивных счетов-фактур, сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.
Отметим, конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность. Но вместе с тем имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.
Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директора ТОО "ГорСнаб", который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
ОПГ в Казахстане причинила ущерб на $1,3 миллиона
"Гражданин Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки. В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Тажикеев осужден к 2,6 годам.
