НУР-СУЛТАН, 26 фев — Sputnik. В Шымкенте задержан директор филиала ТОО "Estate Ломбард", передает Sputnik Казахстан.
В пресс-службе департамент полиции Шымкента сообщили, что жители города стали массово жаловаться и подавать коллективные заявления в полицию.
"Департаментом полиции Шымкента начато досудебное расследование в отношении "Estate Ломбард" и "Гарант 24" по третьей части 217 статьи Уголовного кодекса Казахстана (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой)", - сообщили в департаменте.
Задержан глава ломбарда, также оперативники изъяли компьютеры и документы из офиса "Estate Ломбард".
Сейчас директор филиала "Estate Ломбард" водворен в изолятор временного содержания, проводятся мероприятия по задержанию директора филиала "Гарант 24".
Скандал с ломбардами: в МВД рассказали о результатах обысков
Скандал с ломбардами в Казахстане
Шесть тысяч человек написали заявления на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Клиенты успели заключить с организациями 42 тысячи договоров.
Многие продавали недвижимость и вкладывались в финансовую пирамиду в надежде быстро обогатиться. Казахстанцам причинен материальный ущерб на сумму свыше пяти миллиардов тенге (13 миллионов долларов).
"Заберите заявления" - учредитель ломбарда обратился к вкладчикам
По жалобам клиентов возбуждено 22 уголовных дела. Казахстанцы, которые вложили средства и остались ни с чем, разделились на два лагеря: одни пишут заявления в полицию, некоторые уговаривают друг друга не обращаться в органы и надеются получить деньги. Также сообщалось, что блогеров и певцов могут наказать за рекламу ломбардов. Создателям и организаторам финансовой пирамиды за мошенничество грозит до 12 лет лишения свободы.
В среду, 26 февраля, начальник следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов сообщил, что полиция Казахстана изъяла 40 миллионов тенге (свыше 105 тысяч долларов) во время обысков по делу о ломбардах. Двенадцать подозреваемых были объявлены в межгосударственный розыск. Многие из мошенников скрылись за границей еще до начала подачи заявлений казахстанцами. По предварительным данным, мошенники могут скрываться в России и Кыргызстане.
